Razem 254 715 ogłoszeń !
Bezpłatne ogłoszenia, komis, oferty
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU

Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.

Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,

plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

grafik/zdjęć/tabel/wykresów,

przykładów praktycznych,

porad/wskazówek/interpretacji,

aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

przykładowych wzorów dokumentów,

plansz edukacyjnych,

ćwiczeń warsztatowych,

testów praktycznych.

Czas trwania: min. 12 h zegarowych

Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Terroryzm i metody jego finansowania.

Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

Symptomy i etapy prania pieniędzy.

Nietypowe działania Klientów.

Instytucje obowiązane.

Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

Analiza i ocena ryzyka.

Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.

Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

Kontrola instytucji obowiązanych.

Kary pieniężne i sankcje prawne.

Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany

Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników

instytucji obowiązanej,

możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,

szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,

nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,

możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,

możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Sprecyzowane informacje do ogłoszenia
Data: 14.05.2019 21:09
Cena: 199 Zł.
Rodzaj ogłoszenia: Oferuję
Numer ogłoszenia: 631697
Rubryka ogłoszenia: Kursy
Widea (0)
 
Zdjęcia (1)
 
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning) - - Zdjęcie nr 1
Do tego ogłoszenia nie zostało dodane jeszcze video.
Bezpośrednie dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: Jakub Frankiewicz
Województwo: Cała Polska
E-mail: Użytkownik nie zgodził się na zamieszczenie swojego adresu e-mail. Aby odpowiedzieć na to ogłoszenie, prosimy użyć poniższego formularza .
Telefon: +48792794008
Web: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/
Reklama
Formularz do odpowiedzi na ogłoszenie
Pozostałe możliwości i linki
Poleć oraz pokaż ogłoszenie
Możliwości wyróżnienia ogłoszenia
Pozostałe ogłoszenia użytkownika Jakub Frankiewicz
Pozostałe ogłoszenia z sekcji Kursy
wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)